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8000万血汗钱全部追回!一分都不少

  年关将近,各种各样的集福、送红包活动在我们的朋友圈里热闹地开展,身边参与的亲朋好友越来越多,动不动就有小伙伴表示又参与了几个亿的“大项目”。
  1月16日上午,三门经侦大队副大队长方小超的一个8000万大项目的微信群也炸开了锅。这究竟是怎么一回事呢?

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  原来,这个微信群是一个P2P案件钱款兑付群,群里的大部分人相互都不认识,但他们有一个共同的身份:三门某公司涉嫌非法吸收公众存款案的受害人。
  2017年年初,该公司在其手机软件上发布了财富系列理财产品,以高收益为诱饵,诱导2.8万余名投资人将8000余万资金投入平台。
  2018年9月,该公司资金链出现问题,兑付出现困难,多名投资人选择了报案。三门公安成立了专案组对该案进行侦办,拉开了这场总金额8000余万、涉及人员2.8万余名的“大项目”攻坚战的帷幕。


  大型经济案件由于在最初发案阶段介入不及时,犯罪嫌疑人有机会转移财产、毁灭证据,甚至潜逃出境。为规避这一类问题,专案组双管齐下,一方面将公司实际控制人、负责人、财务、技术维护等主要岗位人员实施管控,在实时掌握人员动向的前提下敦促平台实际控制人对平台的投资户进行兑付,减少投资人的损失;另一方面到该公司服务器所在地杭州、上海等地调取了最原始的用户核心资料,牢牢握住了整个案件的命脉。
  在专案组的努力下,6个月里,该案未兑付金额一降再降,从8000余万降至2600余万,最后降到了800余万。
  2019年3月,该公司无法再兑付剩余的800余万金额。专案组决定对剩余涉案赃款去向开展扩散深挖式调查。两周之后,专案组将目标锁定在该公司的合作公司—上海某支付有限公司,并在第一时间冻结了两家公司关联的资金账户。最终,剩余的800余万也被全部追回。
  追回全部钱款后,专案组和检察院开始着手钱款返还工作。2019年12月24日,最后一笔钱款被成功返还至投资人李先生的手中,他和朋友特地从杭州开车到三门一起将一面印有“神警雄风,犯罪克星”的锦旗送到了方小超手中。"原本以为平台爆雷了,钱都亏没了,万万没想到,被你们全部找回来了,一分都没少!”李先生激动地说道。


  马上就要过年了,群里的投资人认为民警帮助他们挽回了损失,想要动员群友发红包感谢民警和检察官,这才有了开头的那一幕。
  “大家的好意我们心领了,破案追赃本就是我们的职责所在,领了你们的红包,我又得花好几个月挨个去‘返还’呀。新的一年就要到了,各位也要擦亮眼睛,谨慎网络投资!”方小超在微信群里这样回复。
  警方提醒
  网络投资一定要谨慎,保持理性,高额回报的背后往往带着巨大的陷阱,应当正确甄别投资风险和诈骗陷阱,以免上当受骗。


来源:台州公安

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