在普通人眼中，超市不过是日常采购的场所，但在诈骗分子眼中，这里却成了转移赃款的“洗钱通道”。近日，麦德龙超市台州开发区店的员工与椒江警方联手，在短短一个月内连续拦截5起以“购买超市卡”为掩护的诈骗案件，累计止损8.95万元。5月13日上午，椒江分局反诈民警专程前往超市，向两名立功员工颁发奖金与表扬信。
“刷单陷阱”背后的万元超市卡 4月30日晚7时许，一位神色慌张的顾客来到麦德龙超市，要求一次性购买1万元超市卡。“我当时注意到他紧张不安的神态，说话时眼神闪躲，对购卡用途支支吾吾。”员工小徐回忆道。凭借防诈培训中学到的知识，小徐判断眼前这位顾客极有可能陷入诈骗陷阱。在稳住顾客的同时，小徐迅速向店长报告情况，并拨打了报警电话。
反诈民警接到报警后，立即赶到现场，经过近一个小时的耐心沟通，顾客终于道出实情。原来，他在观看抖音直播时，轻信“刷单返利”广告，点击陌生链接后，被引导进入刷单任务。在对方诱导下，他使用数字人民币进行交易。当银行卡出现限额时，诈骗分子便让他购买超市卡拍照发送。在民警的劝阻下，顾客终于意识到自己被骗，及时避免了1万元的损失。
17000元超市卡背后的连环骗局 5月3日晚8时许，一位顾客来到超市服务台购买17000元超市卡。这位顾客的反常表现引起了店员小张的注意，只见他不断查看手机信息，回答问题时言辞有所闪烁。小张立即启动反诈应急预案，一边安排同事继续与顾客交流拖延时间，一边联系反诈民警。
民警到场后，通过调取顾客手机聊天记录，发现这又是一起典型的刷单诈骗。该顾客在微信群里看到“轻松赚钱”的广告后，下载了可疑APP进行刷单，先后通过抖音电子卡券和银行卡转账。当银行卡限额后，诈骗分子便要求他购买超市卡。最终，在民警和店员小张的及时劝阻下，成功避免了17000元的损失。
3.8万元大额止损背后的协作 5月7日晚，超市来了一位顾客要求购买3.8万元超市礼品卡，顾客焦虑的神情和急切的态度，让已两次预警成功的店员小张再次警觉起来。在询问购卡用途时，该顾客不断催促快点办理。小张果断报警。
反诈民警赶到后，经过近两个小时的耐心沟通，终于让顾客道出实情。原来，他被抖音好友拉入一个群聊，轻信了虚假承诺，下载了两款陌生APP进行刷单。在使用数字人民币转账，无法提现后，诈骗分子又让他购买超市卡。最终成功避免了3.8万元的大额损失。
刷单诈骗套路揭秘
01伪装正规，虚假承诺极具诱惑性。诈骗分子往往会通过社交平台、兼职网站、短信群发等渠道，打着“高薪兼职”“轻松赚钱”的旗号吸引受害者。他们将刷单包装成“电商商家提升销量”的正规业务，承诺每单返利1% - 10%，甚至设置“新手福利单”，让受害者完成小额任务后迅速拿到返利，以此获取信任。
02逐步设套，诈骗流程呈阶梯式升级。刷单诈骗并非“一锤子买卖”，而是精心设计的“连环套”。起初，诈骗分子会让受害者完成小额刷单任务，顺利返款后，便以“任务升级”“联单任务”“系统故障需补单”等理由，要求受害者垫付更多资金。一旦受害者中途放弃，前期投入的资金将“打水漂”，为挽损，许多人越陷越深。
03操控后台，返利提现暗藏重重陷阱。诈骗分子掌握着虚假刷单平台的后台数据，受害者看到的任务进度、账户余额、返利金额等信息均为伪造。当受害者想要提现时，他们会以“账户冻结”“操作失误”“需缴纳保证金、手续费、税款”等借口，要求继续转账。更有甚者，直接关闭平台或拉黑受害者，让其血本无归。
结合以上三起案例的特点，椒江公安分局侦查中心主任黄志伟分析指出，诈骗分子利用超市预付卡，是其可“匿名购买、快速变现”的特性，将其作为洗钱链条的关键环节。此类案件中，骗子常以“银行卡限额”为由，诱骗受害者到超市购买预付卡，再通过拍照、二维码等方式交易变现，最后将资金转移。麦德龙案例证明，将防诈意识嵌入日常服务，能有效阻断诈骗“最后一公里”。
凡是遇到陌生人要求购买预付卡、转账汇款，务必通过官方渠道核实对方身份;
发现可疑交易，应立即拨打96110或110电话报警。
来源：望潮客户端
|
微信扫一扫
